Τρεις ξεχωριστές υποθέσεις σε εστίαση, καφέ και επιστροφές ΦΠΑ περιγράφει δημοσίευμα του Εδώλιο5 για έρευνες των Αρχών. Ανάμεσα στις πληροφορίες του περιλαμβάνεται έφοδος σε γραφεία εμπόρου ειδών τεχνολογίας στην Κηφισιά, ενώ γίνεται αναφορά και σε επιχειρηματία που περιγράφεται ως σύζυγος γνωστής τηλεπαρουσιάστριας, χωρίς να τεκμηριώνεται επικείμενη σύλληψή του.Το Εδώλιο5 δημοσίευσε τις πληροφορί…
Τρεις ξεχωριστές υποθέσεις σε εστίαση, καφέ και επιστροφές ΦΠΑ περιγράφει δημοσίευμα του Εδώλιο5 για έρευνες των Αρχών. Ανάμεσα στις πληροφορίες του περιλαμβάνεται έφοδος σε γραφεία εμπόρου ειδών τεχνολογίας στην Κηφισιά, ενώ γίνεται αναφορά και σε επιχειρηματία που περιγράφεται ως σύζυγος γνωστής τηλεπαρουσιάστριας, χωρίς να τεκμηριώνεται επικείμενη σύλληψή του.
Το Εδώλιο5 δημοσίευσε τις πληροφορίες στον απόηχο συνέντευξης του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αποδίδοντας τις επιμέρους αποκαλύψεις σε δικές του πηγές. Δεν προκύπτει ότι ο υπουργός επιβεβαίωσε κάθε συγκεκριμένη αναφορά. Το δημοσίευμα κάνει λόγο για μεγάλο όμιλο εστίασης, αλυσίδα καφέ και φερόμενο μηχανισμό παράνομων επιστροφών ΦΠΑ, χωρίς να τεκμηριώνει ότι αποτελούν ενιαία υπόθεση.
Η αναφερόμενη έφοδος στα γραφεία της Κηφισιάς
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Εδώλιο5, στην υπόθεση των επιστροφών ΦΠΑ φέρεται να εξετάζεται δίκτυο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι συναλλαγές τους ελέγχονται ως προς το ενδεχόμενο σύνδεσης με μηχανισμό παράνομων επιστροφών φόρου.
Το μέσο αναφέρεται σε επιχειρηματία με τα αρχικά Δ.Α., ο οποίος εμπορεύεται τεχνολογικά προϊόντα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, ο σχετικός φάκελος περιλαμβάνει στοιχεία που αξιολογούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή άλλης μορφής συνέργεια.
Κατά το ίδιο δημοσίευμα, πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε έρευνα από το Ελληνικό FBI στα γραφεία του στην Κηφισιά. Η επιχείρηση φέρεται να έγινε παρουσία εισαγγελέα, με τη συμμετοχή περίπου 30 ενστόλων.
Το Εδώλιο5 αναφέρει ότι κατασχέθηκαν έγγραφα και ψηφιακά πειστήρια. Το υλικό εξετάζεται για να αποσαφηνιστούν οι συναλλαγές και ο ρόλος των προσώπων που περιλαμβάνονται στην υπόθεση.
Ποια τιμολόγια φέρονται να εξετάζονται
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ίδιου μέσου, μέρος της έρευνας αφορά παραστατικά προμήθειας οπτικοακουστικού εξοπλισμού από τον Δ.Α. προς γνωστή αλυσίδα τεχνολογίας με καταστήματα σε όλη τη χώρα.
Η ύπαρξη εμπορικών συναλλαγών δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη παράνομης δραστηριότητας. Ζητούμενο είναι να εξακριβωθεί εάν τα παραστατικά αντιστοιχούν σε πραγματικές αγοραπωλησίες και εάν έχουν εκπληρωθεί οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.
Το Εδώλιο5 αποδίδει στην υπόθεση ευρωπαϊκή διάσταση, λόγω των αναφερόμενων συναλλαγών με εταιρείες του εξωτερικού. Επικαλούμενο πηγές του, κάνει λόγο και για εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα.
Παράλληλα, το δημοσίευμα περιγράφει καταγεγραμμένες συνομιλίες, στις οποίες πρόσωπα φέρονται να επικαλούνται διασυνδέσεις με ελεγκτικές και αστυνομικές υπηρεσίες. Αναφέρεται επίσης σε σχέσεις με διευθύνοντα σύμβουλο πολυεθνικής εταιρείας ηλεκτρονικών συσκευών.
Οι συγκεκριμένες αναφορές παρουσιάζονται ως αντικείμενο διερεύνησης. Η επίκληση γνωριμιών ή η ύπαρξη προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων δεν αρκούν από μόνες τους για να στοιχειοθετήσουν συμμετοχή σε παράνομες πράξεις.
Τι αναφέρεται για τον σύζυγο τηλεπαρουσιάστριας
Στο ρεπορτάζ του Εδώλιο5 εμφανίζεται και πρόσωπο με το προσωνύμιο «Σιδ», το οποίο φέρεται να έχει δώσει στις Αρχές πληροφορίες για άλλες υποθέσεις.
Σε ξεχωριστή αναφορά, το μέσο περιγράφει επιχειρηματία με τα αρχικά Π.Π., ο οποίος δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και παρουσιάζεται ως σύζυγος γνωστής τηλεπαρουσιάστριας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δημοσιεύματος, πρόκειται για άλλο πρόσωπο που ενδέχεται να απασχολήσει την έρευνα.
Το συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν τεκμηριώνει ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχος σε βάρος του, ότι του έχει απαγγελθεί κατηγορία ή ότι επίκειται σύλληψή του. Η αναφορά στον Π.Π. πρέπει, επομένως, να διαχωρίζεται από την έφοδο που περιγράφεται στα γραφεία του Δ.Α. στην Κηφισιά.
Αντίστοιχα, οι πληροφορίες για τον όμιλο εστίασης και την αλυσίδα καφέ παρουσιάζονται ως διαφορετικά ερευνητικά μέτωπα. Από το δημοσίευμα δεν τεκμηριώνεται ότι όλες οι αναφορές συνδέονται μεταξύ τους ή αφορούν κοινό κύκλωμα.
Δείτε και αυτά